犯罪嫌疑人拒不供述时以证定案的三点体会

赵文松

随着我国普法工作的深入，公民的法律意识明显提高，但犯罪分子的反侦查能力也在增强，我国刑诉法第九十二条规定：传唤、拘传不得超过十二个小时，不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。使得许多犯罪分子思维畸形：不管办案人怎样使招，只要咬紧牙关，坚持十二个小时拒不供述就万事大吉了。如何在犯罪分子拒不供述的情况下将犯罪分子绳之以法，成了对我们反贪干警的严峻考验。笔者在全面收集证据，以证定案的实践工作中有以下三点体会。
一、敢字当头，知难而上
我们在办理焦作市金科尔集团票房开票员王某特大贪污犯罪一案中深深体会到了敢字当头、知难而上、多点出击、破获案件的乐趣。
王某自任开票员四年多的时间里，采取虚开销煤发票的手段，伙同一些煤贩子内外勾结，大肆侵吞国有资产。王某虚开的销煤发票从开始的几百元、几千元到几万元不等，最疯狂的一笔底联、记帐联为1吨，提货联为300吨，一张票虚开80000余元，除给煤贩子留下10000元外，其余70000多元全部被王某占有。案发后，承办人员深入金科尔集团，通过一周秘密调查，在掌握了内线提供的王某虚开一张5000元的销煤发票的犯罪证据后，为避免打草惊蛇，造成王某逃跑，适时将王某通知到案，在十二个小时的询问中，王某根本不把承办人放在眼里，态度极为蛮横，摘录一段询问笔录足以为证：
？王某，你在任金科尔集团开票员过程中，是否有涉嫌贪污、受贿、挪用公款等经济犯罪行为。
：我确实贪污了，我贪污的钱足够我一辈子享用，有本事你们查下去。这些年来，我所开出发票的存根论麻袋计算，虚开的提货联都在我的一帮铁哥们手中，他们早已销毁了，趁早放我走，否则叫你们吃不了兜着走。
王某挑衅性的语言使得办案人员义备填鹰，为扩大战果，果断地对王某立案侦查，并提请逮捕。艰难的侦查工作开始了，四年多的发票票根达七麻袋之多，当时的四名开票员三人姓王，王某一贯模仿其他“二王”的笔体开票，哪一张发票中的“王”字为王某所写难以辩认，更谈不上哪一张是王某虚开的票了。查了近二十天，一无所获。多数办案人员沉不住气了，这时我们及时召开了案情分析会，大家畅所欲言，各抒已见，但牢骚话居多。有的说：“二十天了，如果是其它案件早结了，这样浪费时间不一定有收获”。还有的说：“就王某贪污5000元的犯罪事实起码是不诉，也是个有罪处理”……牢骚归牢骚，但一联想到王某那蔑视的眼神，大家立即“书归正传”，最后及时调整了侦查方向：存根对不上号，正面强攻不成，但虚开的提货单在煤贩子手中，是否真像王某所讲的那样都销毁了？迂回进攻，和煤贩子叫叫真咋样？大家立即分头行动，明查暗访，摸准了经常和王某吃喝、赌博的四名煤贩子的情况后，将他们同时通知到案，但均不供述。我们对他们展开了强大的政策、法律和心理攻势：和国家人员勾结实施贪污的以共犯论，你们之间的那点事，相互之间都心知肚明，谁先说谁立功，谁后说谁从重。煤贩戚某第一个举手投降，不但将隐藏的王某虚开的提货单如数交出，而且还积极揭发其它三人的犯罪事实。当问到戚某为什么将虚开提货单完好无损地保存时，戚某说：“不但我好好保存，他们三人也会保存，因为王某狂妄自大，目中无人，在娱乐场所一掷千金，花天酒地，一名普通工人咋能消费得起，他的事早晚得发。我们多拉的煤卖的钱绝大多数被王某掠去，我们所剩无几，如果不将发票好好保存，将来我们说不清，跟着王某受连累。”初战告捷，我们乘胜追击，一举突破其它三名煤贩子。通过他们缴出的虚开的提货单再去对应存根联，获取了王某涉嫌贪污40多万元的犯罪证据。当然，这些证据的取得在看守所里羁押的王某是根本料想不到的。开庭时，王某仍然拒不供述，直到将四名煤贩子押上法庭作证时，王某才傻了眼，最终被判处有期徒刑十二年，在将王某送去服刑前，笔者又专门见了王某一次，这时的王某全然一副斗败的公鸡相，他说：“我认为我做的天衣无逢，只要我不供述，你们想查清太难了，没想到你们没有被难住。我被判二十年是罪有应得，我敬佩你们的工作精神，同时对我的余生悲哀：人生才有几个十二年啊。”
二、充分利用再生证据
再生证据在一对一的贿赂案件中的证明作用十分重要，巧妙地取得行、受贿双方在案发后的“串供”的再生证据而定案是笔者的又一个体会。
1999年，我们接到群众举报：城关镇某村村民张某为达到当村长的目的，向派住该村兼任党支部书记的该镇妇联主任刘某行贿2.5万元。经分析认为，线索可查性大，且线条清楚。经主管检察长批准后，我们制定了正面进攻、直接接触行贿人的初查方案，首先将行贿人张某通知到案，没想到张某竹桶倒豆般将送给刘某2.5万元的事实全盘托出。张某说当时刘某拍胸脯许愿保证叫我当村长，虽然没有办成，但人家在镇里和村里其它干部中确实给我用了不少劲。根据张某的交待，我们不但了解到行贿过程是一对一，同时也了解到了张某是只狡猾的狐狸，正面接触他如果拒不供述难以结案，我们对张某作了大量的工作后，决定将刘某通知到案直切主题，如果刘某如实供述犯罪事实则立案侦查，如不供述，佯装攻不破，放他们回去“串供”。正如我们所料，刘某案后百般狡辩，拒不供述，将他放出后，张某按照我们的安排带上了微型录音机去找刘某“串供”了。
“刘主任，你是咋弄的，我给你的两万多块钱反贪局的人咋知道了，幸亏我嘴巴紧，否则可不得了。”
“老张，别紧张，你给我那2.5万元，只要你我不说，神仙也难断，明天我把那2.5万元取出来还给你。”
“刘主任，你把我张某看成啥人了，虽然事没办成，但你确实给咱用劲了，我咋能把钱重拿走？你留着吧，以后有机会再给我用劲吧。”
“老张，你真是个义气人，我没有看错你这个朋友，以后一旦有机会我绝对会再给你用劲的。”
“刘主任，这样吧，我打个借条‘借到你2.5万元’，你再给我打个条‘还2.5万元’，没有人问则罢，有人问这事你把借条拿出来，就说是我借你的钱，又还你了。”
认为万无一失的刘某晚上着实睡了一个好觉，但没想到第二天一早又被通知到案，刘某出门前不失时机地带上了那张“借条”。到案后，他假惺惺地对自己昨天的行为检讨，说：“昨天我对检察机关说假话了，张某确实给过我2.5万元，但那是还他以前借我的款。”说罢把“借条”拿出来，办案人员不慌不忙地出示“还款条”，说：“张主任，你看看这是啥？”同时播放了录音机的“精彩对白”，张某在铁的再生证据面前耷拉下了脑袋。
三、科学论断，铁证合围
乔某，男，40岁，原任县自来水公司经理，因涉嫌贪污1.2万元且拒不供述，被判处有期徒刑一年。
1997年，乔某任自来水公司经理期间，让包工头李某为自家盖房子，工价为1.2万元。房子盖成后，未付工价，又将自来水公司的一些工程叫李某承建，二人商量好工程造价为13.6万元。李某在施工过程中数次将13.6万元取走，时隔一个月后的一天晚上，乔某打电话叫李某去他家结算盖房的工价。李某到乔家后只有乔某一人在家，乔某先给李某1.2万元，对李某说：“你再给我打个取到工程款1.2万元的条吧”。李某心领神会地照办了，又开出了一张14.8万元的工程发票。事后，乔某将李某打的公司工程款13.6万元和自家的建房款1.2万元共14.8万元，一并拿到自来水公司财务入帐报销，并取走现金14.8万元。案发后，通过对李某说服教育，如实供述了发案经过，但乔某“辩解”到：“公司的工程不大，所以也没有签合同，结束后按工程量付给李某工程款14.8万元，并在经理办公会上通报过14.8万元工程款的事。”我们对时任的三名副经理调查后，均否认乔某在经理会上通报工程款的事，但由于李某打的1.2万元名目确为“工程款”，公私不分，一时难以定案，我们研究后，决定将李某在自来水公司所承建工程交县审计局工程质量审计中心定额。办案人员和审计人员一同对李某在自来水公司的工程进行现场勘验，依照计（取）费标准作出科学计算后，工程造价为13.5万元。法庭上当审判长庄严地宣布乔某因犯贪污罪被判处有期徒刑一年，如不服本判决可在接到判决书后十日内向焦作市中级人民法院提出上诉时，乔某像泄了气的皮球一样说：“我不上诉。”

广西壮族自治区贺州市人民政府办公室


贺州市人民政府办公室关于印发贺州市发展预拌混凝土管理暂行规定的通知


贺政办发〔2005〕115号



各县（区）人民政府，市政府各部门、各直属机构：





　　《贺州市发展预拌混凝土管理暂行规定》经一届市人民政府第36次常务会议讨论通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。　





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年十月二十六日





贺州市发展预拌混凝土管理暂行规定





　　第一条 为节约资源，减少城市噪声和环境污染，保证建设工程质量，根据《广西壮族自治区散装水泥管理规定》、《广西壮族自治区建设工程使用预拌混凝土管理办法》和自治区经贸委、公安厅、建设厅、交通厅《转发商务部、公安部、建设部、交通部关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》等法律法规和其他有关规定，结合我市实际，制定本规定。　　　　





　　第二条 本规定所称预拌混凝土是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂和掺合料等成份按一定比例，在生产企业经计量搅拌合成后通过预拌混凝土运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。





　　第三条 本规定适用于市城市规划区内生产、经营、运输预拌混凝土的单位和个人，以及使用预拌混凝土的工程。





　　第四条 市建设行政主管部门负责全市推广应用预拌混凝土的管理、指导和协调工作，市散装水泥管理机构协同有关部门做好预拌混凝土的推广应用工作。





　　第五条 发展与改革、经委、公安、国土资源、市政管理、交通、环保、物价、工商、质量技术监督等管理部门依照各自的职责，对预拌混凝土生产企业的建设及预拌混凝土的生产、销售、运输和使用进行监督管理。





　　第六条 预拌混凝土生产企业布点规划方案，由市建设行政主管部门会同发改、国土、环保、交管、散装水泥管理机构等有关部门根据预拌混凝土需求量、城市规划、建设规模、道路交通状况和环境保护等要求进行编制。





　　第七条 符合条件的单位和个人可以申办预拌混凝土生产企业，各预拌混凝土生产企业应当实行公平竞争。





　　第八条 筹建预拌混凝土生产企业应当向市建设行政主管部门提出申请，并提供下列材料：





　　（一）项目筹建申请书；





　　（二）预拌混凝土生产企业选址初步意见；





　　（三）法律法规要求提供的其他相关资料。





　　主管部门自收到全部申请材料后15个工作日内以书面形式答复。同意筹建的，发给筹建批准书，由筹建单位按基本建设程序办理立项、规划、土地、环保等审批手续；不同意的，应当说明理由。





　　第九条 预拌混凝土生产企业应当到工商行政管理部门登记注册，领取企业法人营业执照，向市建设行政主管部门申请办理企业资质。在取得企业资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事生产经营活动，并应符合以下规定:





　　（一）建立健全质量保证体系，严格按国家和行业标准以及技术规范组织生产，对预拌混凝土试件的制作和养护应按国家现行标准执行，并按规定核验出厂混凝土质量。





　　（二）预拌混凝土生产和运输应符合环境保护和环境卫生的要求。运输车应保证车况良好，车容整洁，防止泄漏，防止污染城区环境。





　　（三）销售预拌混凝土应当签订书面合同，严格履行供货合同，做到按时、保质、保量供应，并向使用预拌混凝土的建设工程出具产品质量证明。





　　（四）预拌混凝土运抵施工现场时，供需双方必须做好验收记录，并按要求现场制作试块，作为混凝土强度评定依据。混凝土的检测频率应执行国家和行业相关规定。





　　（五）接受质量监督机构的监督管理和检查，因产品质量而造成工程质量问题的，应依法承担相应责任。





　　第十条 预拌混凝土生产企业必须全部使用散装水泥。特殊情况需要使用袋装水泥的，报市散装水泥管理机构批准，并按有关规定缴纳散装水泥专项资金。





　　第十一条 散装水泥专用车、预拌混凝土运输车和输送泵车是工程特种车辆，由市散装水泥管理机构开具证明，报公安交警、交通管理部门办理工程特种车辆有关手续，交通规费按照国家鼓励发展散装水泥的政策给予优惠。





　　因运送预拌混凝土确需进入交通管制路段的工程特种车辆，公安交警部门应当按规定办理临时通行证。





　　第十二条 在本市城市规划区范围内的建设工程(包括重点工程、市政工程、防洪工程、桥梁、工业与民用建筑以及各类开发区和工业园区建设工程)必须使用预拌混凝土。





　　市建设行政主管部门结合本市实际情况负责制定各个时期使用预拌混凝土的实施方案。





　　第十三条 在第十二条规定中有下列情形的，建设业主应当在报建前向市建设行政主管部门申请登记，经现场核实后，符合规定的方可在施工现场搅拌混凝土:





　　（一）、属特种类型混凝土，预拌混凝土生产企业无法生产的；





　　（二）因交通条件等原因，预拌混凝土运输车无法到达施工现场的；





　　（三）其它确需在施工现场搅拌混凝土的。





　　现场搅拌混凝土应当采取有效的防尘和隔音措施，符合有关环境保护和市容卫生规定。





　　第十四条 使用预拌混凝土的建设工程，各有关部门和单位必须按使用预拌混凝土进行工程设计、编制概预算和进行施工图审查，把使用预拌混凝土的要求纳入工程招标文件和施工合同中。





　　建设业主在办理施工许可证时，应提交预拌混凝土供需双方签订的供销合同，市建设行政主管部门对合同的实施情况进行监督。





　　建设工程质量监督部门和建设工程监理单位要配合做好预拌混凝土的推广应用工作，跟踪检查，发现建筑施工企业在施工中不按规定使用预拌混凝土或使用不符合产品质量标准的预拌混凝土及其制品的，应当及时制止，并向市建设行政主管部门如实反映情况。





　　第十五条 预拌混凝土的价格，应当以广西建设工程造价管理站贺州市站定期发布的价格信息为指导，由供需双方合同约定。





　　预拌混凝土生产企业必须及时公布最新一期价格信息。





　　市物价管理部门对预拌混凝土的价格进行监督。





　　第十六条 使用预拌混凝土的建设工程，由于减少了噪音和粉尘污染，改善了环境卫生，因此，市环保、环卫部门须减免相应费用，以促进我市预拌混凝土的发展。





　　第十七条 城市建设重点工程、市政工程、防洪工程、桥梁、工业与民用建筑以及各类开发区和工业园区建设工程，市散装水泥管理机构按规定征收散装水泥专项资金预收款，工程竣工后30天内能提供有关使用预拌混凝土或散装水泥有效凭证的，按规定办理专项资金清算手续。





　　第十八条 违反本规定第十条规定，未经市散装水泥管理机构批准改用袋装水泥的，由市散装水泥管理机构根据《广西壮族自治区散装水泥管理规定》予以处罚。





　　第十九条 违反本规定第十二条规定，未经批准在施工现场搅拌混凝土的，由市建设行政主管部门责令停止现场搅拌，并根据《广西壮族自治区散装水泥管理规定》予以处罚。





　　第二十条 违反本规定未足额缴纳散装水泥专项资金的，由市散装水泥管理机构责令限期缴纳，并根据《广西壮族自治区散装水泥管理规定》予以处罚。





　　第二十一条 生产和销售不符合国家和行业相关标准的预拌混凝土及其制品的，市建设行政主管部门责令其停止生产、销售，并依据《广西壮族自治区建设工程使用预拌混凝土管理办法》予以处罚。情节严重的，吊销营业执照；造成重大工程质量和人员伤亡事故的，除赔偿损失外，依法追究领导者和主要责任人员的行政责任；构成犯罪的，依法追究法律责任。





　　各相关部门分别依据各自的职责依法对预拌混凝土生产企业予以处理。





　　对举报违法生产、销售预拌混凝土及其制品的有功人员，要给予奖金等奖励。





　　第二十二条　各级预拌混凝土管理部门的工作人员，应当忠于职守，秉公办事，切实为发展预拌混凝土做好服务工作。对滥用职权，玩忽职守的，按规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究法律责任。





　　第二十三条 各县视本地具体情况参照施行。





　　第二十四条 本规定由市建设行政主管部门负责解释。





　　第二十五条 本规定自发布之日起施行。